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company_seo_logo Addetto/a all'antiriciclaggio

Luogo di lavoro:

Italia, Lazio, ROMA

Settore:

Banca e servizi finanziari

Ruolo:

Altro

Filiale: HR EXECUTIVE BRANCH, via Dante, 4
Data ultimo aggiornamento: 09/03/2022

Descrizione annuncio

e-work S.p.A. HR Executive Branch, ricerca per realtà bancaria un/a Addetto/a all'Antiriciclaggio.                                 Il/La candidato/a, che riporterà direttamente al Responsabile dell'ufficio preposto, dovrà occuparsi delle seguenti attività:

  • segnala tempestivamente alla Capogruppo eventi o situazioni particolari suscettibili di modificare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
  • redige, sulla base di un format definito da Capogruppo, la reportistica in materia di antiriciclaggio (es. Relazione Antiriciclaggio, inclusiva dell'esercizio di autovalutazione dei rischi);
  • effettua il monitoraggio periodico sull'implementazione delle azioni correttive identificate a mitigazione del rischio individuato nel rispetto della periodicità definita dalla Capogruppo;
  • svolge gli adempimenti previsti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e del MEF in materia di congelamento di fondi e risorse economiche e ne informa Capogruppo;
  • verifica la completezza delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dalle strutture di rete ai fini del successivo inoltro verso la Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo;

Si richiede:

  • esperienza di almeno 1/2 anni maturata nel ruolo all'interno di un Istituti bancari;
  • laurea in discipline economico/giuridiche;
  • ottima conoscenza del pacchetto Office

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione della durata di 6 mesi iniziali

CCNL Casse Rurali

La retribuzione e l'inquadramento saranno commisurati in base all'esperienza.

L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.
I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy - D. Lgs 196/2003 - all'indirizzo web : www.e-workspa.it

 

Più dettagli

Anni di esperienza:1-2 anni
Tipo di contratto:Contratto a tempo determinato
Durata dell'occupazione:6 mesi
Inquadramento:Impiegato
Livello di istruzione:Laurea Triennale
Dettagli sull'istruzione:Giurisprudenza

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12/02/2024
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